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国家外汇局通报非法买卖外汇案例 两家企业被点

  国家外汇局通报非法买卖外汇案例 两家企业被点名据邦度外汇统治局音信,即日,对外汇违规案例传递,现将片面违规榜样案例传递如下:

  2018年4月至2020年3月,厦门四农加华商贸有限公司通过地下银号造孽营业外汇61笔,金额合计457.2万美元。

  该行动违反《结汇、售汇及付汇统治原则》第三十二条,组成造孽营业外汇行动。遵循《外汇统治条例》第四十五条,处以罚款385.1万元百姓币。惩罚音信纳入中邦百姓银行征信体例。

  2019年6月,浙江宝闰通汇资产统治有限公司通过地下银号造孽营业外汇1笔,金额58万美元。

  该行动违反《结汇、售汇及付汇统治原则》第三十二条,组成造孽营业外汇行动。遵循《外汇统治条例》第四十五条,处以罚款52万元百姓币。惩罚音信纳入中邦百姓银行征信体例。

  2016年4月至2018年4月,白某通过地下银号造孽营业外汇43笔,金额合计674.7万美元。

  该行动违反《个体外汇统治方法》第三十条,组成造孽营业外汇行动。遵循《外汇统治条例》第四十五条,处以罚款272.8万元百姓币。惩罚音信纳入中邦百姓银行征信体例。

  2016年5月至2017年12月,巫某通过地下银号造孽营业外汇159笔,金额合计557.1万美元。

  该行动违反《个体外汇统治方法》第三十条,组成造孽营业外汇行动。遵循《外汇统治条例》第四十五条,处以罚款540万元百姓币。惩罚音信纳入中邦百姓银行征信体例。

  2018年5月至2020年7月,陈某通过地下银号造孽营业外汇84笔,金额合计1086.5万美元。

  该行动违反《个体外汇统治方法》第三十条,组成造孽营业外汇行动。遵循《外汇统治条例》第四十五条,处以罚款640.9万元百姓币。惩罚音信纳入中邦百姓银行征信体例。

  2018年5月至2020年9月,沈某通过地下银号造孽营业外汇27笔,金额合计316.7万美元。

  该行动违反《个体外汇统治方法》第三十条,组成造孽营业外汇行动。遵循《外汇统治条例》第四十五条,处以罚款313.7万元百姓币。惩罚音信纳入中邦百姓银行征信体例。

  该行动违反《个体外汇统治方法》第三十条,组成造孽营业外汇行动。遵循《外汇统治条例》第四十五条,处以罚款65万元百姓币。惩罚音信纳入中邦百姓银行征信体例。

  2018年8月至2019年11月,左某通过地下银号造孽营业外汇30笔,金额合计1075.9万美元。

  该行动违反《个体外汇统治方法》第三十条,组成造孽营业外汇行动。遵循《外汇统治条例》第四十五条,处以罚款740.9万元百姓币。惩罚音信纳入中邦百姓银行征信体例。

  2019年1月至2020年7月,易某通过地下银号造孽营业外汇29笔,金额合计30万美元。

  该行动违反《个体外汇统治方法》第三十条,组成造孽营业外汇行动。遵循《外汇统治条例》第四十五条,处以罚款24.5万元百姓币。惩罚音信纳入中邦百姓银行征信体例。

  2020年6月至7月,XU某通过地下银号造孽营业外汇3笔,金额合计34.6万美元。

  该行动违反《结汇、售汇及付汇统治原则》第三十二条,组成造孽营业外汇行动。遵循《外汇统治条例》第四十五条,处以罚款24.4万元百姓币。惩罚音信纳入中邦百姓银行征信体例。

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