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  本公司及董事会整体成员保障讯息披露的实质实正在、确凿、完善,没有虚伪记录、误导性陈述或庞大漏掉。

  2、蚁合人:本公司董事会于2021年11月7日第九届董事会2021年第六次且则集会上创议召开。

  (1)现场集会召开韶华:2021年11月23日(礼拜三)14:30发轫。

  (1)现场投票形式:股东自己出席现场集会或者通过授权委托书(附件1)委托他人出席现场集会举行外决。

  (2)收集投票形式:公司将通过深圳证券业务所业务体系和互联网投票体系()向整体A股股东供给收集局面的投票平台,A股股东能够正在收集投票韶华内通过上述体系行使外决权。

  公司A股股东应采选现场投票、收集投票中的一种形式,要是统一外决权显示反复投票外决的,以第一次投票外决结果为准;公司外资股股东即H股退市股股东只可采选现场投票。

  (1)截至本次股东大会的股权立案日下昼收市时正在中邦证券立案结算有限负担公司深圳分公司立案正在册的本公司A股股东以及截至本次股东大会的股权立案日收市时立案正在公司《外资股股东名册》中的外资股股东均有权出席股东大会,并能够以书面局面委托署理人出席集会和出席外决,该股东署理人不必是本公司股东。

  万分决议案:审议《闭于中融信任境外子公司发行不凌驾3.67亿美元境外债券的议案》

  上述议案已于2021年11月7日经本公司第九届董事会2021年第六次且则集会审议通过,详细实质请睹公司于2021年11月8日刊载正在巨潮资讯网的《第九届董事会2021年第六次且则集会决议告示》(告示编号:2021-51)、《闭于中融信任部属公司境外发行债券的告示》(告示编号:2021-52)。

  上述议案为万分决议案,需经出席股东大会的股东(包含股东署理人)所持外决权的三分之二以上通过。

  拟出席本公司2021年第二次且则股东大会现场集会的股东持股东账户、持股注明及私人身份证或有用的持股注明文献;受托署理人持自己身份证、授权委托书(睹附件1)、委托人股东账户卡、持股注明及委托人身份证解决立案;法人股东持交易执照复印件、法人授权委托书和法人注明、出席人身份证解决立案。

  正在本次股东大会上,股东能够通过深交所业务体系和互联网投票体系(网址为)出席投票。(出席收集投票时涉及详细操作必要解说的实质和花式详睹附件2)

  兹全权委托________________先生/姑娘代外我单元(私人)出席经纬纺织呆板股份有限公司2021年第二次且则股东大会,并根据下列指示行使对集会议案的外决权。

  1.平凡股的投票代码与投票简称:投票代码为“360666”,投票简称为“经纬投票”。

  1.互联网投票体系发轫投票的韶华为2021年11月23日上午9:15,收场韶华为2021年11月23日下昼15:00。

  2.股东通过互联网投票体系举行收集投票,需根据《深圳证券业务所投资者收集

  任职身份认证营业指引(2016年4月修订)》的章程解决身份认证,博得“深交所数字证书”或“深交所投资者任职暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系章程指引栏目查阅。

  本公司及董事会整体成员保障讯息披露的实质实正在、确凿、完善,没有虚伪记录、误导性陈述或庞大漏掉。

  经纬纺织呆板股份有限公司(下称“公司”)于2021年11月4日以专人投递形式发出董事鸠合会通告,并于2021年11月7日以通信形式召开第九届董事会2021年第六次且则集会。集会由董事长吴旭东主理。本次集会应到董事9名,本质出席的董事9名,公司监事及高级处置职员列席了集会,适宜《公执法》《公司章程》的章程。进程充斥磋议,集会外决通过了如下决议:

  一、审议通过《闭于中融信任境外子公司发行不凌驾3.67亿美元境外债券的议案》

  中融邦际信任有限公司(下称“中融信任”)境外子公司 Zhongrong International Holdings Limited(下称“中融邦际控股”)正在英属维尔京群岛设立的中融邦际债券 2021 有限公司(暂命名)。

  本次债券将正在适宜干系公法、准则章程的景况下采选是否挂牌,并提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士确定。

  本次债券发行公司不供给担保。中融信任供给维好增援、中融邦际控股向发行主体供给担保或为干系业务供给其他增信调节等。

  本次债券发行的股东大会决议有用期自公司股东大会审议通过之日起至境外债券发行相闭事项解决完毕之日止。

  公司董事会提请股东大会授权董事会,并由董事会授权中融信任遵照《中华人 民共和邦公执法》等公法准则及公司章程的相闭章程以及届时的墟市条款,全权解决境外债券发行的干系事宜,包含但不限于:

  2、正在遵循邦度外汇处置计谋条件下,按照公法准则践诺干系圭外后,由中融信任为中融邦际控股供给维好增援、中融邦际控股向发行主体供给担保或为干系业务供给其他增信调节等(本次发行公司不供给担保);

  详细请睹本公司于同日披露正在巨潮资讯网的《闭于中融信任部属公司境外发行债券的告示》(告示编号:2021-52)。

  董事会裁夺于 2021 年 11 月 23 日召开 2021 年第二次且则股东大会。

  详细请睹本公司于同日披露正在巨潮资讯网的《闭于召开2021年第二次且则股东大会的通告》(告示编号:2021-53)。

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