1. 主页 > 外汇行情 >

国家外汇局通报十起外汇违规案例最高被罚近5

中新经纬10月29日电 邦度外汇统造局网站29日传递十起外汇违规案例,最高被罚款近540万元。  2019年12月,鞍山鼎泰土石方工程有限公司通过地下银号犯法生意外汇3笔,金额合计81.2万美元。  该举止违反《结汇、售汇及付汇统造章程》第三十二条,组成犯法生意外汇举止。遵照《外汇统造条例》第四十五条,处以罚款67.5万元群众币。处理新闻纳入中邦群众银行征信编造。  2020年5月至6月,南京金奥地产有限公司通过地下银号犯法生意外汇3笔,金额合计63.5万美元。  该举止违反《结汇、售汇及付汇统造章程》第三十二条,组成犯法生意外汇举止。遵照《外汇统造条例》第四十五条,处以罚款45万元群众币。处理新闻纳入中邦群众银行征信编造。  2017年5月至2019年11月,杨某通过地下银号犯法生意外汇47笔,金额合计198.5万美元。  该举止违反《一面外汇统造设施》第三十条,组成犯法生意外汇举止。遵照《外汇统造条例》第四十五条,处以罚款155.8万元群众币。处理新闻纳入中邦群众银行征信编造。  2017年10月至2018年11月,高某通过地下银号犯法生意外汇37笔,金额合计141.6万美元。  该举止违反《一面外汇统造设施》第三十条,组成犯法生意外汇举止。遵照《外汇统造条例》第四十五条,处以罚款130.2万元群众币。处理新闻纳入中邦群众银行征信编造。  2018年8月至2020年3月,梅某通过地下银号犯法生意外汇24笔,金额合计445.9万美元。  该举止违反《一面外汇统造设施》第三十条,组成犯法生意外汇举止。遵照《外汇统造条例》第四十五条,处以罚款374.5万元群众币。处理新闻纳入中邦群众银行征信编造。  2018年11月至2020年1月,曾某通过地下银号犯法生意外汇32笔,金额合计747.2万美元。  该举止违反《结汇、售汇及付汇统造章程》第三十二条,组成犯法生意外汇举止。遵照《外汇统造条例》第四十五条,处以罚款538.4万元群众币。处理新闻纳入中邦群众银行征信编造。  2019年1月,林某通过地下银号犯法生意外汇21笔,金额合计540.9万美元。  该举止违反《一面外汇统造设施》第三十条,组成犯法生意外汇举止。遵照《外汇统造条例》第四十五条,处以罚款455万元群众币。处理新闻纳入中邦群众银行征信编造。  2019年2月至3月,施某通过地下银号犯法生意外汇5笔,金额合计176.5万美元。  该举止违反《一面外汇统造设施》第三十条,组成犯法生意外汇举止。遵照《外汇统造条例》第四十五条,处以罚款165.8万元群众币。处理新闻纳入中邦群众银行征信编造。  2020年5月至2020年11月,邓某通过地下银号犯法生意外汇7笔,金额合计281万美元。  该举止违反《一面外汇统造设施》第三十条,组成犯法生意外汇举止。遵照《外汇统造条例》第四十五条,处以罚款190万元群众币。处理新闻纳入中邦群众银行征信编造。  2020年11月至2021年1月,蒋某通过地下银号犯法生意外汇3笔,金额合计428.2万美元。  该举止违反《一面外汇统造设施》第三十条,组成犯法生意外汇举止。遵照《外汇统造条例》第四十五条,处以罚款280万元群众币。处理新闻纳入中邦群众银行征信编造。(中新经纬APP)

本站立场,转载联系作者并注明出处:http://www.4598080.com/waihuixingqing/1978.html

联系我们

在线咨询:点击这里给我发消息

微信号:

工作日:9:30-18:30,节假日休息