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国家外汇管理局关于非法买卖外汇用于跨境赌博

央广网北京4月30日音书(记者 于琦)邦度外汇管束局今日转达了闭于犯罪营业外汇用于跨境赌博案例。  遵照《中华百姓共和邦反洗钱法》(中华百姓共和邦主席令第五十六号)和《中华百姓共和海外汇管束条例》(中华百姓共和邦邦务院令第532号),邦度外汇管束局巩固外汇墟市囚系,苛肃反击跨境赌博所涉资金犯罪营业手脚,庇护外汇墟市健壮良性序次。遵照《中华百姓共和邦政府新闻公然条例》(中华百姓共和邦邦务院令第711号)等闭系轨则,现将个别违规模范案例转达如下:  2016年11月,王某通过犯罪移机境外的境内商户POS机刷卡,犯罪营业涉赌外汇资金4次折合27.6万美元。  该手脚违反《个别外汇管束主见》第三十条,组成犯罪营业外汇手脚。遵照《外汇管束条例》第四十五条,处以罚款28.2万元百姓币。惩处新闻纳入中邦百姓银行征信体例。  2017年3月至8月,张某通过地下银号犯罪营业涉赌外汇资金18次折合52.4万美元。  该手脚违反《个别外汇管束主见》第三十条,组成犯罪营业外汇手脚。遵照《外汇管束条例》第四十五条,处以罚款40.8万元百姓币。惩处新闻纳入中邦百姓银行征信体例。  2018年3月至4月,朱某通过犯罪移机境外的境内商户POS机刷卡,犯罪营业涉赌外汇资金4次折合17.4万美元。  该手脚违反《个别外汇管束主见》第三十条,组成犯罪营业外汇手脚。遵照《外汇管束条例》第四十五条,处以罚款17万元百姓币。惩处新闻纳入中邦百姓银行征信体例。  2018年5月至6月,覃某通过地下银号犯罪营业涉赌外汇资金7次折合79.5万美元。  该手脚违反《个别外汇管束主见》第三十条,组成犯罪营业外汇手脚。遵照《外汇管束条例》第四十五条,处以罚款60.6万元百姓币。惩处新闻纳入中邦百姓银行征信体例。  2018年11月至2019年2月,张某通过地下银号犯罪营业涉赌外汇资金6次折合20.6万美元。  该手脚违反《个别外汇管束主见》第三十条,组成犯罪营业外汇手脚。遵照《外汇管束条例》第四十五条,处以罚款21万元百姓币。惩处新闻纳入中邦百姓银行征信体例。  2018年2月至2019年5月,叶某通过地下银号犯罪营业涉赌外汇资金9次折合46.8万美元。  该手脚违反《个别外汇管束主见》第三十条,组成犯罪营业外汇手脚。遵照《外汇管束条例》第四十五条,处以罚款31.9万元百姓币。惩处新闻纳入中邦百姓银行征信体例。  2018年11月至2019年6月,潘某通过地下银号犯罪营业涉赌外汇资金4次折合113万美元。  该手脚违反《个别外汇管束主见》第三十条,组成犯罪营业外汇手脚。遵照《外汇管束条例》第四十五条,处以罚款156.4万元百姓币。惩处新闻纳入中邦百姓银行征信体例。  2018年1月至2019年7月,李某通过犯罪移机境外的境内商户POS机刷卡,犯罪营业涉赌外汇资金6次折合21.1万美元。  该手脚违反《个别外汇管束主见》第三十条,组成犯罪营业外汇手脚。遵照《外汇管束条例》第四十五条,处以罚款20.2万元百姓币。惩处新闻纳入中邦百姓银行征信体例。  2019年8月至9月,龚某通过地下银号犯罪营业涉赌外汇资金2次折合74.8万美元。  该手脚违反《个别外汇管束主见》第三十条,组成犯罪营业外汇手脚。遵照《外汇管束条例》第四十五条,处以罚款58.1万元百姓币。惩处新闻纳入中邦百姓银行征信体例。  2020年3月,宋某通过地下银号犯罪营业涉赌外汇资金4次折合56.9万美元。  该手脚违反《个别外汇管束主见》第三十条,组成犯罪营业外汇手脚。遵照《外汇管束条例》第四十五条,处以罚款79.4万元百姓币。惩处新闻纳入中邦百姓银行征信体例。  邦度外汇管束局日前颁布的数据显示,2020年,银行结汇20493亿美元,售汇18905亿美元,结售汇顺差1587亿美元。  邦度外汇管束局11月30日再次启动一轮及格境内机构投资者(QDII)额度发放,拟向23家机构发放QDII额度42.96亿美元。  邦度外汇管束局此日颁布数据显示,本年上半年,银行结售汇顺差786亿美元,我海外汇墟市供求坚持根基平均,跨境资金活动总体不变,应对外部攻击的才华鲜明巩固。

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